深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

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各位股东及股东代表：

  本人（沈卫华）作为深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公

司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易

所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创

业板上市公司规范运作》相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董

事工作制度》的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业

性作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  本人已于 2022 年 4 月 7 日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司独立

董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员、提名委员

会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。本人已于 2022 年 5 月 12 日召

开的 2022 年年度股东大会选举产生新任独立董事后正式离任。现将 2022 年度本

人担任独立董事期间的履职情况报告如下：

  一、参加会议情况

  任职期间，本人独立、认真、审慎地行使表决权，并对公司董事会审议的重

大事项，如募集资金的使用、2020 年限制性股票激励计划等事项发表独立意见。

本人认为 2022 年在本人任职独立董事期间，公司董事会及高级管理人员充分行

使了各自的权利，履行了各自的义务，公司各次会议的召集召开均符合法定要求，

重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。

       应出席   亲自出席   委托出席            是否连续两次未亲

董事姓名                         缺席次数

        次数    次数     次数              自出席会议

 沈卫华     1     1         0    0        否

董事姓名    应出席次数     亲自出席次数      委托出席次数      缺席次数

 沈卫华       1          1          0          0

  本人本着勤勉尽责的态度，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，积极

参与讨论并提出合理建议和意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。各

项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反

对、弃权的情况。

  二、发表独立意见情况

续聘 2022 年度会计师事务所发表了事前认可意见，并对公司 2021 年度募集资金

存放与使用情况的专项报告、调整新产业生物营销网络升级项目的计划进度、续

聘大华会计师事务所为公司 2022 年度审计机构、公司 2021 年度利润分配预案、

公司截至 2021 年 12 月 31 日内部控制自我评价报告、使用闲置自有资金购买理

财产品、使用部分闲置募集资金进行现金管理、控股股东及其他关联方占用公司

资金、公司对外担保情况、调整 2020 年限制性股票激励计划第一类限制性股票

回购价格、公司回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票、作废

部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、补选独立董事、公司会计政策变更等

事项发表了独立意见。

  三、任职董事会各专门委员会的工作情况

  公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会

四个专门委员会，本人于 2021 年 9 月 8 日至 2022 年 5 月 12 日期间担任第四届

董事会提名委员会主任委员，同时兼任第四届董事会薪酬与考核委员会、战略委

员会委员。2022 年度，本人在各专门委员会任职期间的工作情况如下：

员会会议，对独立董事辞职及补选独立董事的事项进行了审议。公司董事会提名

委员会积极履行职责，对公司提名的独立董事候选人的任职资格、教育背景、工

作经历、审议程序是否合法合规进行审查。确保了换届选举的相关审议程序合法

合规，符合公司及全体股东的利益。

核委员会，对公司 2021 年度董事及高级管理人员职责履行情况绩效考评、公司

年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格、回购注销部分已获授但尚未

解除限售的第一类限制性股票、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、

人员的薪酬方案，确保了股权激励的相关审议程序合法合规，符合公司及全体股

东的利益。

股的两家已投企业（沈阳沈大内窥镜和深圳卡本医疗）经营情况的事项进行了审

议，积极履行了委员会委员的职责，确保了战略投资相关审议程序合法合规，符

合公司及全体股东的利益。

  四、对公司进行现场调查的情况

了解公司的生产经营情况、管理和内部控制等制度的完善和执行情况、董事会决

议执行情况，并以电话和邮件等方式与公司内部高级管理人员及相关工作人员保

持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态和经营

风险，对公司经营管理和风险防控提出建议和意见。

  五、保护投资者权益方面所做工作

  本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照《深圳证券交易所创

业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》有关规定，真实、

准确、完整、及时地进行公司的信息披露，保护投资者特别是中小股东合法权益。

  自担任独立董事以来，本人一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，

加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益

等相关法规的认识和理解，通过积极参加深交所和公司组织的相关培训，进一步

全面了解上市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社

会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建

议，促进公司进一步规范运作。

  六、其他事项

生变化。

  特此汇报。

                             独立董事：沈卫华

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