首页 >快讯 > > 正文

十大虚拟货币交易平台(中国虚拟货币交易平台)

聚焦网 2023-08-18 23:53:26

1、慎用!!财产安全最重要!!!虚拟货币交易平台的真实面目国家审计署3月26日在其公众账号转载了《中国审计》署名王梦醒的文章《虚拟货币的审计方法》。

2、文章提到,“审计抽查60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能,所谓的“币值”均由平台自行随意操控,平台吸引投资者加入后,通过操纵‘币值’不断向投资者‘吸血’,往往波及人数众多,涉案金额巨大。

3、”文章总结了虚拟货币的运作手法:一是构造虚拟货币,涉众诈骗特征明显;二是通过编造故事、设计模式吸引投资者眼球;三是兼具多种违法犯罪特征;四是虚拟货币犯罪活动与地下钱庄紧密相连。


(资料图)

4、在第二点里,详细解释了“互助盘”“挖矿机”“拆分盘”等运作模式的操作手法。

5、文章提出了三点对虚拟货币审计的方法:一是善用大数据分析。

6、对问题线索中涉及的第三方支付平台与银行清算平台数据分析工作进行深入研究,关联相关数据,将犯罪分子的资金流连接。

7、审计人员需要建立一个“标准表”,归纳最需要的数字字段,将不同银行的数据首先进行标准化,在统一标准的数据内进行分析。

8、审计人员需要建立一个“标准表”,归纳最需要的数字字段,将不同银行的数据首先进行标准化,在统一标准的数据内进行分析;二是在数据分析的基础上,再辅之以延伸调查,找准幕后实际控制人。

9、三是谨慎对待问题定性。

10、由于现行的法律法规不适用于对此种违法犯罪手法的定性,而虚拟货币的手段又兼具多种违法犯罪的特征,这给审计人员上报材料时如何定性、交给哪个部门处理都带来了很大的困难。

11、看完文章大意后,我们具体来看看虚拟货币交易平台的真实面目。

12、一、全线造假。

13、各种虚拟货币平台普遍将“比特币”保证其币值不易被操纵的“区块链”“去中心化”等技术宣称为本币种的技术,有的还以国际组织、跨国金融集团命名,有的则直接将中国人民银行正在研究推进的数字货币技术与本币相混淆,用于“背书”,迷惑性极强。

14、审计抽查60家平台发现,实际全部不具备其宣称的技术和任何货币功能,所谓的“币值”均由平台自行随意操控,平台吸引投资者加入后,通过操纵“币值”不断向投资者“吸血”,往往波及人数众多,涉案金额巨大。

15、二、难以监管。

16、一是在目前的形势下,由于银行数量众多,而各家银行的数据标准不统一,这给数据分析监管带来很大的困难。

17、二是第三方支付机构管理不够严格规范,给犯罪团伙留下了空间,他们借用支付平台大肆归集和转移资金,这也给审计人员分析数据增添了难度。

18、三是虚拟货币的幕后操控者往往会设置很多防火墙。

19、如募集资金的银行账户是通过购买身份证等手段找到的“马甲”,如果将这些“马甲”作为问题线索的主体上报,往往最终的结果是“打草惊蛇”“人去楼空”。

20、四是虚拟货币交易平台的服务器放置在境外。

21、三、难以定罪。

22、虚拟货币作为一种新兴事物常被用于从事违法犯罪活动,其通常集中控制少数个人或公司账户吸纳、转移资金,又通过互联网媒介建立传销网络扩大集资规模,手法通常同时具备非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,组织、领导传销活动罪,场外非法交易平台等违法违规乃至犯罪活动的特征,但又与每一类违法犯罪活动不尽相同,造成在具体刑事案件侦破过程中难以定罪。

23、如绝大部分虚拟货币宣传拥有动态收益,即发展下线获得相应比例的分成。

24、而投资者首次投资也必须通过“领导人”上线进行操作。

25、在数据分析中资金流向也呈现典型的“金字塔”结构。

26、这符合组织、领导传销活动罪中“按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物”的描述。

27、但是,由于虚拟货币是一种虚拟的事物,在实际定罪中,又与“以推销商品或提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格”这一犯罪构成要件不太相符。

28、虚拟货币交易平台?不要涉足,谨慎行事。

29、聚币网是专业的综合虚拟货币和数字货币交易平台。

本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。

上一篇:电动车充电费缘何上涨? 下一篇:最后一页
x
推荐阅读

十大虚拟货币交易平台(中国虚拟货币交易平台)

2023-08-18

华明装备(002270) 上半年盈利超预期 多重需求驱动持续发展

2023-08-18

昆明市首票二手车顺利报关出口

2023-08-18

伊朗风向摇摆后,收到两份邀请函,中俄联手,稳住中伊俄铁三角布局

2023-08-18

商务部将研究中止或部分中止 ECFA 对台关税优惠,国台办回应

2023-08-18

“中国黄酒之都”忙制酒药:天人共酿,只为一滴好酒

2023-08-18

哔哩哔哩:广告拯救小破站?没那么容易

2023-08-18

儋州那大镇卫生院设立自助式健康检测点 市民可免费进行体检

2023-08-18

凌晨通知:航班提前3.5小时飞!这条短信热搜第一!女子崩溃赶往机场……

2023-08-18

株洲:支部党员进社区 志愿服务暖人心

2023-08-18

液体化工行业市场深度分析:数字化新时代下的化工崛起

2023-08-18

广西首届茶宴文化节在南宁举行

2023-08-18

《博德之门3》隐藏衣服方法

2023-08-18

点评报告:轮胎产能持续释放,液体黄金技术增益公司业绩

2023-08-18

天空:齐耶赫已完成加拉塔萨雷的体检,有关交易结构的谈判在继续

2023-08-18

北京昌平首个山姆会员商店项目正式启动

2023-08-18

ff91 贾跃亭称FF不会推出低于50万的车 基本情况讲解

2023-08-18

电动车充电费缘何上涨?

2023-08-18

寿光市市场监管局开展食品安全“你点我检 服务惠民”活动

2023-08-18

木蚁机器人完成 B2 轮超亿元融资

2023-08-18

我国管制两种关键半导体材料出口 价格已大涨

2023-08-18

中学把教室改造成40人间宿舍

2023-08-18

沪深股通|中欣氟材8月17日获外资买入0.04%股份

2023-08-18

新的山洪预警来了,浙江这12个市(县、区)请注意

2023-08-18

腾讯二季度营收1492.08亿元净利润375.48亿元 海外游戏持续贡献增量

2023-08-18

男子酒后谎称前女友死在屋里报119欲破其家门,屋内女孩吓得打110求助

2023-08-18

Excel 2016输入带分数的方法

2023-08-18

牟平区:县乡道路提升改造工程通车

2023-08-18

利民股份:2023年半年度净利润约5753万元,同比下降61.98%

2023-08-18

为什么你的痘痘反复长?

2023-08-18

中山办理入户可以找人代办吗?

2023-08-18

新一代酷睿将支持DDR5 6400内存

2023-08-18

东港环游记·第4站|万平里——在大海边尝人间烟火

2023-08-18

excel底纹怎么去掉(excel底纹)

2023-08-18

电线受损或致美国夏威夷毛伊岛首起火灾 当地电力公司被指管理不善

2023-08-18

红尘情路原唱(歌曲红尘情路原唱)

2023-08-18

医药局通知:8月31日起,四大类耗材开始降价!

2023-08-18

冰雹黄色预警发布!暴雨预警升级!全市防汛防台三级响应启动

2023-08-18

白魔兽来湖人吧!自由球员市场上的遗珠,格里芬联手詹眉!

2023-08-18

iPhone 15下月发布:最高支持35W有线充电

2023-08-18

剩余价值不能从流通领域中产生 剩余价值的产生既不在流通领域

2023-08-18

开渔啦!东方507艘渔船出海 开始新一轮耕海牧渔征程

2023-08-18

淇县财政局:财政业务专网取得二级等保证书

2023-08-18

四川省凉山州2023-08-17 22:31发布雷电黄色预警

2023-08-18

天风证券:维持阿里巴巴-SW“买入”评级 FY24Q1净利润大超预期

2023-08-18

南博会现场 小朋友模仿野兽有模有样跳起马鹿舞

2023-08-18

全国生态日|好生态出好茶!延伸产业链条,梵净抹茶走向世界

2023-08-18

新业态拓展就业新前景

2023-08-18

福原爱与前夫争夺儿子风波升级 日媒曝福原爱或将面临国际通缉

2023-08-18

模拟芯片厂商共模半导体获近亿元A轮融资

2023-08-18

全省住宿餐饮行业安全生产培训班 在临沂举办

2023-08-18

杭州亚运会中国代表团礼服发布

2023-08-18

强对流天气“多点开花” 各区出现冰雹和积水

2023-08-18

多名游客被咬,鲜血淋淋!北海浴场伤人的动物,最有可能是什么?

2023-08-18

千瓦时这个单位是什么意思(千瓦时是什么的单位)

2023-08-18

国台办回应对台湾地区聚碳酸酯实施临时反倾销措施

2023-08-18

京东二季度收入达2879亿元 净利润同比增长31.9%至86亿元

2023-08-18

理工导航董事长提议公司回购股份:将用于员工持股或股权激励计划

2023-08-18

云南日报报业集团原党委书记、社长,云南报业传媒(集团)有限责任公司原董事长徐体义被查

2023-08-18

《孤注一掷》票房超《封神》!张艺兴跳鬼畜舞庆祝

2023-08-18

机械键盘要怎么保养好_机械键盘怎么清洁保养

2023-08-18

瞭望大湾区|惠龙高速全线唯一一座跨铁路连续梁合龙

2023-08-18

世界上石油储存量最多的十个国家!

2023-08-18

图解贝肯能源中报:第二季度单季净利润同比增48.74%

2023-08-18

解锁一处露营宝藏地——东太湖苏州湾

2023-08-18

万年矿全力做好三季度安全生产

2023-08-18

8月17日扬州金店黄金520元/克 铂金360元/克

2023-08-18

港股异动 | 协鑫科技(03800)涨超3% 新版颗粒硅国标近日正式发布

2023-08-18

世体:为全力争取引入坎塞洛,巴萨要先卖掉朗格莱和德斯特

2023-08-18

提升上海东南部片区高速公路网对外辐射能力,S3公路新建工程具备通车条件

2023-08-17

海关总署推出23条综合保税区改革举措

2023-08-17

电视盒子哪家强?还数当贝H3

2023-08-17

九州通:近年来,九州通利用AI及OCR图象识别技术全面升级SPD系统

2023-08-17

银河娱乐(00027)中期扭亏为盈28.9亿港元 不派中期股息

2023-08-17

大兴区非京籍私立学校小升初入学材料之北京市居住证

2023-08-17

2023年北京退休养老金上调方案公布最新消息 北京养老金计算公式2023最新

2023-08-17

武汉消暑新花样

2023-08-17

因投诉数据错报等,江西乐安农商银行被罚69.2万

2023-08-17

iPhone 15全系USB-C口,新批iPhone 14/14 Plus升级C口

2023-08-17

天心区文源街道打造长沙首条红色“暖新”街

2023-08-17

中亚烯谷集团(00063)发盈警,预期中期股东应占亏损270万港元 同比盈转亏

2023-08-17

科学实验“秀”科普 2023湖南科学实验展演汇演决赛举行

2023-08-17

紧急动员!东部战区准备就绪,坚决听令,消灭一切来犯之敌!

2023-08-17

田野秋色好 硕果满枝头——安顺市加快推动农业现代化发展

2023-08-17

沪深股通|芭田股份8月16日获外资买入0.05%股份

2023-08-17

进入8月下旬!这些星座运势有变!

2023-08-17

入秋后这么穿更有气质,素人博主穿衣示范,看完之后你就懂了

2023-08-17

有些人宁愿花几倍甚至十几倍的“成本”疏通“关系”,也不愿去正常履行该缴的税

2023-08-17

朴槿惠外出黑衣女保镖寸步不离,保镖眼神犀利

2023-08-17

中方积极评价中印两军第十九轮军长级会谈取得的进展

2023-08-17

一大三小乘飞机4人买了5张票 航司规定引发争议,律师称机票政策应与时俱进

2023-08-17

安然里(关于安然里简述)

2023-08-17

一刻钟的英文怎么读(一刻钟)

2023-08-17

第二代骁龙8+24GB内存+1T存储,一加Ace 2 Pro仅2999元起

2023-08-17

家居•学问|独居生活,房间总是乱糟糟怎么办?

2023-08-17

拉纳·米特:世界应了解中国抗战的重要贡献和意义

2023-08-17

碧桂园地产集团:“19碧地03、20碧地03、20碧地04”兑付存在重大不确定性

2023-08-17

又有大动作,特斯拉官宣两款新车,售价曝光

2023-08-17

蓝牙鼠标已连接但鼠标不动 蓝牙鼠标

2023-08-17

B端业务收入增长13.6% 税友股份上半年营收净利双位数增长

2023-08-17