山西太原警方成功破获特大电诈洗钱案，团伙利用香烟和虚拟货币洗钱近8400余万元
蓝鲸财经
2023-08-15 11:08:52
【资料图】
8月14日，据山西省公安厅，山西省太原市公安局杏花岭分局成功破获一起涉及电诈洗钱的特大犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人23人，涉及电诈案件43起，涉案金额高达近8400余万元。
该犯罪团伙成员跨足大半中国，从福建南平千里迢迢来到山西太原，在全市多个烟店购买几十万元香烟后，以低价迅速售出，然后将现金转移到东北的银行账户中，试图逃避警方的追捕。这一“迷惑”行为背后隐藏着一个庞大的洗钱犯罪团伙。
案情揭示，团伙成员于2023年2月在太原活动，利用虚拟货币交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务。他们通过线下购买香烟等易变现货物的方式将非法资金洗白，然后再通过兑换虚拟币进行再次清洗，并将资金转移至境外。团伙成员行动快速，高度组织化，购买、出售香烟和转移资金等环节都被严密安排。
专案组的努力最终导致犯罪链条被成功打掉。警方成功抓获了该团伙的核心成员，包括负责洗钱服务项目和虚拟币交易的江某义（33岁）以及负责下发转账任务和招揽卡农等工作的苗某（26岁）。在经过调查和审讯后，该团伙的组织架构和犯罪手法逐渐浮出水面。
警方强调，这种新型的电诈资金洗钱方式具有高度危险性，需要引起广大商家的警惕。特别是香烟零售商，应警惕购买香烟的不明来历的人员，注意是否存在异常行为特征，如外地口音、穿戴伪装等。警方呼吁商家及时报警，协助打击犯罪活动。
经过警方的不懈努力，该特大电诈洗钱案得以成功侦破，犯罪嫌疑人将面临严厉的法律制裁。警方将继续保持高度警惕，严厉打击各类电诈犯罪行为，维护社会的安宁与稳定。
